Особенности организации системы государственного финансового мониторинга в зарубежных странах
Моспаненко Ирина Владимировна, Бондаренко Игорь Иванович
Моспаненко Ирина Владимировна — кандидат политических наук, Черноморский государственный университет имени Петра Могилы, Николаев, Украина. E-mail:irenvesna@mail.ru SPIN-код РИНЦ: 2718-4635
Бондаренко Игорь Иванович — магистрант, Институт государственного управления, Черноморский государственный университет имени Петра Могилы, Николаев, Украина. E-mail:d_idu@ukr.net SPIN-код РИНЦ: 8265-8542
Статья посвящена анализу особенностей организации системы государственного финансового мониторинга в зарубежных странах. Изучено нормативно-правовое и организационное обеспечение функционирования субъектов финансового мониторинга. Охарактеризированы права и обязанности государственных органов власти, которые контролируют деятельность финансовой сферы. Обобщены возможности использования ведущего опыта в сфере противодействия и предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, национальной системой финансового мониторинга Украины.
Ключевые слова
Государственный финансовый мониторинг, субъекты финансового мониторинга, легализация (отмывание) доходов, борьба с отмыванием средств.