Выпуск № 46. Октябрь 2014 г.

Особенности организации системы государственного финансового мониторинга в зарубежных странах

Моспаненко Ирина Владимировна, Бондаренко Игорь Иванович

Моспаненко Ирина Владимировна — кандидат политических наук, Черноморский государственный университет имени Петра Могилы, Николаев, Украина.
E-mail: irenvesna@mail.ru
SPIN-код РИНЦ: 2718-4635

Бондаренко Игорь Иванович — магистрант, Институт государственного управления, Черноморский государственный университет имени Петра Могилы, Николаев, Украина.
E-mail: d_idu@ukr.net
SPIN-код РИНЦ: 8265-8542

Статья посвящена анализу особенностей организации системы государственного финансового мониторинга в зарубежных странах. Изучено нормативно-правовое и организационное обеспечение функционирования субъектов финансового мониторинга. Охарактеризированы права и обязанности государственных органов власти, которые контролируют деятельность финансовой сферы. Обобщены возможности использования ведущего опыта в сфере противодействия и предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, национальной системой финансового мониторинга Украины.

Ключевые слова

Государственный финансовый мониторинг, субъекты финансового мониторинга, легализация (отмывание) доходов, борьба с отмыванием средств.