Выпуски
2017 60 61 62 63 64  
2016 54 55 56 57 58 59
2015 48 49 50 51 52 53
2014 42 43 44 45 46 47
2013 36 37 38 39 40 41
2012 30 31 32 33 34 35
2011 26 27 28 29    
2010 22 23 24 25    
2009 18 19 20 21    
2008 14 15 16 17    
Новости
Отправить статью
Подписаться на рассылку






Выпуск № 46. Октябрь 2014 г.

Особенности организации системы государственного финансового мониторинга в зарубежных странах

Моспаненко Ирина Владимировна, Бондаренко Игорь Иванович

Моспаненко Ирина Владимировна — кандидат политических наук, Черноморский государственный университет имени Петра Могилы, Николаев, Украина.
E-mail: irenvesna@mail.ru
SPIN-код РИНЦ: 2718-4635

Бондаренко Игорь Иванович — магистрант, Институт государственного управления, Черноморский государственный университет имени Петра Могилы, Николаев, Украина.
E-mail: d_idu@ukr.net
SPIN-код РИНЦ: 8265-8542

Статья посвящена анализу особенностей организации системы государственного финансового мониторинга в зарубежных странах. Изучено нормативно-правовое и организационное обеспечение функционирования субъектов финансового мониторинга. Охарактеризированы права и обязанности государственных органов власти, которые контролируют деятельность финансовой сферы. Обобщены возможности использования ведущего опыта в сфере противодействия и предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, национальной системой финансового мониторинга Украины.

Ключевые слова

Государственный финансовый мониторинг, субъекты финансового мониторинга, легализация (отмывание) доходов, борьба с отмыванием средств.

Комментарии:
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на e-journal.spa.msu.ru.
119991, Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, корпус 4, А-701; тел.: (495) 930-85-71
Copyright © 2003–2015 ФГУ МГУ
Яндекс.Метрика